Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά είναι τα συμπεράσματα από τη δραστηριότητα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, για το πρώτο εξάμηνο του 2026.
Υπό την καθοδήγηση του επιτίμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί έβαλαν στο μικροσκόπιο συνολικά 8.650 πρόσωπα. Αξιοποιώντας προηγμένα συστήματα αξιολόγησης κινδύνου, διασταυρώσεις στοιχείων και πρόσβαση σε τραπεζικά δεδομένα, οι Αρχές κατάφεραν να αποδομήσουν τα προσχήματα όσων επιχείρησαν να ξεφύγουν από τον έλεγχο, σκιαγραφώντας την πραγματική οικονομική τους εικόνα.
Από τις διασταυρώσεις προέκυψαν ευρήματα που προκαλούν εντύπωση. Ειδικότερα, σε δείγμα περίπου 8.000 περιπτώσεων, όπου δεν είχε υποβληθεί καθόλου δήλωση, εντοπίστηκαν 350 άτομα με αδήλωτη περιουσία, η μέση αξία της οποίας αγγίζει τις 900.000 ευρώ.
Παράλληλα, ανάμεσα σε 650 μηδενικές («λευκές») δηλώσεις, διαπιστώθηκε ότι 80 υπόχρεοι απέκρυψαν περιουσιακά στοιχεία με μέσο όρο αξίας κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Συνολικά, για 430 άτομα στοιχειοθετήθηκε απόκρυψη σημαντικών εισοδημάτων και περιουσίας.
